Національний банк постановою від 15.09.2016 р. №388 затвердив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.
Положенням встановлюються вимоги щодо:
- здійснення аналізу небанківською фінансовою установою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнтів;
- забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
- зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу;
- погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Небанківські фінансові установи зобов`язані не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності постановою привести внутрішні документи з питань фінансового моніторингу відповідно до вимог положення.