• Посилання скопійовано

Оновлено інструкцію з оформлення матеріалів про адмінправопорушення

З 1 квітня 2016 року набере чинності нова Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Оновлено інструкцію з оформлення матеріалів про адмінправопорушення

Мін'юст наказом від 12.03.2016 р. №672/5 затвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Так, установлено, що уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема, за такі порушення:

1) порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;

2) неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації;

3) порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів, їх копій щодо ідентифікації осіб;

4) порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Протоколи про адміністративні правопорушення складаються щодо:

— посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності;

— осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію;

— посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

— керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи.

Протокол складається у двох примірниках.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в "Офіційному віснику України" у №24 (01.04.2016).

Які типові помилки найчастіше допускають контролюючі органи при складанні протоколів про адмінправопорушення? Читайте в аналітичному матеріалі тут >>>

Автор: «Дебет-Кредит»

На підставі: Міністерство юстиції

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»