Як повідомляє Держфінмоніторинг, 28.04.2020 року набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Державною службою фінансового моніторингу України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ щодо подання з 28.04.2020, до набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, інформації до Держфінмоніторингу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та постановки на облік нових видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:
- для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки);
- для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки).
***
Читайте також:
- Як з 28 квітня банки будуть проводити операції клієнтів: роз'яснює НБУ
- Як банки будуть ідентифікувати платників та отримувачів з 28 квітня? – роз'яснює НБУ
- З 28 квітня 2020 року діятимуть нові правила боротьби з відмиванням доходів
- Увага! В 2020 році юрособам треба буде оновити інформацію про власників (але не просто зараз)
- Вже у квітні бухгалтери повинні будуть повідомляти Держфінмоніторинг про операції клієнтів
- Нові правила фінмоніторингу можуть відтермінувати до 1 жовтня
- Новий фінмоніторинг: як це буде з 28 квітня?