Главная Все новости Право и ответственность Контролирующие органы и проверки

Обновлена инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях

С 1 апреля 2016 года вступит в силу новая Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях

Мін'юст наказом від 12.03.2016 р. №672/5 затвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Так, установлено, що уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема, за такі порушення:

1) порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;

2) неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації;

3) порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів, їх копій щодо ідентифікації осіб;

4) порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Протоколи про адміністративні правопорушення складаються щодо:

— посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності;

— осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію;

— посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

— керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи.

Протокол складається у двох примірниках.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в "Офіційному віснику України" у №24 (01.04.2016).

Які типові помилки найчастіше допускають контролюючі органи при складанні протоколів про адмінправопорушення? Читайте в аналітичному матеріалі тут >>>

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
Міністерство юстиції
Рубрика:
Право и ответственность / Контролирующие органы и проверки
Теги:
Админправонарушения

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме