• Посилання скопійовано

ДПС викрила схему ухилення від сплати податків ФОПом на суму понад 9 млн грн

Податковою міліцією виявлено факти отримання ФОП на власні рахунки та платіжні картки коштів на суму понад 25 млн гривень

ДПС викрила схему ухилення від сплати податків ФОПом на суму понад 9 млн грн

Податківцями спільно з ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено факти отримання фізичною особою – підприємцем на власні рахунки та платіжні картки коштів на суму понад 25 млн гривень.

Встановлено, що фізична особа відкрила банківські карткові рахунки, на які зараховувались грошові кошти, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. У подальшому кошти обготівковувались через банкомати та касові відділення банківських установ.

У звітності про підприємницьку діяльність зазначені операції не відображались, що призвело до несплати податків та зборів у сумі понад 9 млн гривень.

За матеріалами аналітичного дослідження, зібраного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 ККУ

Джерело: ДПСУ

Рубрика: Спрощена система/Загальні положення

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Загальні положення»