• Посилання скопійовано

НБУ роз'яснив, як відкривати рахунки клієнтам, чиї адреси потрапили під перейменування

Нацбанк розповів про особливості встановлення відомостей про місце проживання клієнтів банків

НБУ роз'яснив, як відкривати рахунки клієнтам, чиї адреси потрапили під перейменування

При открытии счетов клиентам, чье место жительства или местонахождение зарегистрировано по адресу, по которому принято решение об изменении нумерации домов, переименовании улиц, населенных пунктов, административно-территориальных единиц, изменениях в административно-территориальном устройстве, банки должны добавлять к делам по юридическому оформлению счетов соответствующие решения Верховной Рады или органов местного самоуправления. Об этом рассказал Нацбанк в письме № 18-0005/45234.

Напомним, согласно п. 2.1 гл. 2 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах (далее - Инструкция), банки обязаны на основании официальных документов или заверенных их копий идентифицировать и верифицировать клиентов - владельцев счетов/представителей владельцев счетов/лиц, которые открывают счета в пользу третьих лиц в порядке, установленном законодательством по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов.

Согласно абз. 1 п. 2.3 гл. 2 Инструкции, банк при идентификации и верификации клиента устанавливает идентификационные сведения о клиенте, предусмотренные ст. 9 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон).

Пунктом 7 статьи 9 Закона определено, что реквизиты банка, в котором открыт счет клиенту, номер текущего счета, место жительства или место пребывания физлица - резидента Украины (место жительства или место временного пребывания физлица - нерезидента в Украине), сведения об исполнительном органе, а также другая информация, необходимая для изучения клиента, устанавливаются субъектом первичного финмониторинга на основании официальных документов и/или информации, полученной от клиента и заверенной им, а также из других источников, если такая информация является публичной.

Другие последствия, которые будут возникать у физлиц и субъектов хозяйствования рассмотрено в новостях:

 - Переименование улиц: действия граждан;

- Изменение названий улиц: последствия для субъектов хозяйствования.

Джерело: ЮРЛІГА

Рубрика: Фінанси і банки/Банки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Банки»