Мінфін наказом від 16.03.2018 р. № 367 (зареєстрований в Мін'юсті від 05.04.2018 р.за № 419/31871) затвердив зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Зокрема, передбачено, що безвиїзна перевірка буде розпочинатися після отримання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом копії посвідчення (повідомлення про проведення перевірки, запиту керівника групи з проведення перевірки про надання документів, необхідних для проведення перевірки), але не раніше дати початку здійснення перевірки, зазначеної в посвідченні.
Представники групи з проведення перевірки матимуть право отримувати достовірну інформацію, документи, знімати копії та/або отримувати витяги з документів суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, необхідні для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення підписом керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.
Цей наказ набрав чинності 24 квітня 2018 року.