Оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за 2020 рік
Вилучено з «Моїх новин»
Використання неприбуткових організацій у незаконних цілях дозволяє злочинцям отримати подвійну вигоду: по-перше, створити засіб для таких незаконних дій і, по-друге, забезпечити прикриття своєї діяльності
Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Держфінмоніторингом за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».
Результати дослідження свідчать, що використання неприбуткових організацій у незаконних цілях дозволяє злочинцям отримати подвійну вигоду: по-перше, створити засіб для таких незаконних дій і, по-друге, забезпечити прикриття своєї діяльності.
Розуміння загроз та способів незаконного використання неприбуткових організацій та оцінювання відповідних ризиків дозволить нiвeлювати ймовірність залучення таких організацій.
З представленим оглядом пропонуємо ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність/Протидія тероризму/Інформаційні матеріали/Інформація для неприбуткового сектору».
Увага!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook
Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!
Зверніть увагу! Матеріали в розділі «Новини і статті», а також коментарі до них можуть містити аналітичні погляди сторонніх експертів та представників державних органів. Редакція докладає зусиль для перевірки достовірності даних, проте думка авторів може не збігатися з позицією редакції.
Оскільки податкове та бухгалтерське законодавство постійно змінюється, ми рекомендуємо використовувати наведену інформацію як довідкову та звертатися за індивідуальною консультацією перед прийняттям фінансових рішень. Редакція здійснює модерацію коментарів відповідно до Редакційної політики сайту.
Кабмін визначив порядок ведення Державного реєстру документів у сфері благополуччя тварин. До нього вноситимуть сертифікати, допуски, дозволи та рейсові журнали, пов’язані з утриманням і перевезенням тварин
Журнал обліку надходження нафтопродуктів за формою №13-НП використовується на АЗС для фіксації результатів вимірювань. Реєструвати його в контролюючих органах суб’єктам господарювання не потрібно
Навіть прозорі електронні земельні торги можуть використовуватися для рейдерських схем. Власника приватної ділянки можуть переконати оформити довіреність, а землю продати значно дорожче за попередньо виплачену йому суму
В Україні запускають цілодобову роботу обласних військових адміністрацій та створюють робочі групи, які допомагатимуть підприємцям оперативно переносити склади у безпечні місця, знаходити нові майданчики та вирішувати логістичні питання
ТОВ (платник податку на прибуток та ПДВ) проводить перенесення заборгованості між документами розрахунків одного контрагента через документ «Коригування боргу». Після проведення операції зростають дебетові та кредитові обороти за субрахунком 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», хоча кінцеве сальдо не змінюється. На які показники це впливає та які податкові ризики виникають?
Перебуваю на ІІІ групі ЄП зі ставкою 5%. Звітуючи за звітний період, через технічну неуважність сформував та надіслав декларацію за річною формою для платників ЄП ІІ групи (ідентифікатор F0103407) замість форми третьої групи (F0103309). Документ успішно прийнято контролюючим органом з отриманням квитанції №2. Як тепер скасувати помилкову декларацію та подати коректний звіт за третю групу без застосування штрафних санкцій?
Підприємство є платником ЄП ІІІ групи та планує продати приміщення, яке обліковується як інвестиційна нерухомість і понад 12 календарних місяців утримувалося для збільшення капіталу. Чи маємо ми право оподаткувати лише різницю між сумою продажу та його балансовою вартістю на підставі абзацу другого пп. 292.2 ПКУ, і як на це впливає обрана модель бухобліку об'єкта?
Як розраховується квота на працевлаштування осіб з інвалідністю та яка максимальна кількість працівників без інвалідності може бути на підприємстві відповідно до вимог законодавства?
