Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Мін'юст наказом від 12.03.2016 р. №672/5 затвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
Так, установлено, що уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема, за такі порушення:
1) порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;
2) неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації;
3) порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів, їх копій щодо ідентифікації осіб;
4) порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Протоколи про адміністративні правопорушення складаються щодо:
— посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності;
— осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію;
— посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу;
— керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи.
Протокол складається у двох примірниках.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в "Офіційному віснику України" у №24 (01.04.2016).
Які типові помилки найчастіше допускають контролюючі органи при складанні протоколів про адмінправопорушення? Читайте в аналітичному матеріалі тут >>>
