ДПС у Запорізькій області розповідає, що відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України від 21.06.2018 №2473-VІІІ «Про валюту і валютні операції» уповноважені установи зобов’язані надавати Національному банку України інформацію про валютні операції, що здійснюються суб’єктами валютних операцій через ці установи, а також про власні валютні операції.
Суб’єкти валютних операцій - резиденти зобов’язані надавати інформацію про їхні валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції. Суб’єкти валютних операцій - нерезиденти зобов’язані надавати інформацію про їхні валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції, у межах, що стосуються діяльності таких суб’єктів валютних операцій в Україні (ч. 2 ст. 10 Закону №2473).
Національний банк України співпрацює з іншими органами державної влади щодо обміну інформацією, пов’язаною зі здійсненням валютних операцій, з урахуванням положень законодавства про банківську таємницю (ч. 5 ст. 10 Закону №2473).
Водночас ч. 12 ст. 11 Закону №2473 передбачено, що органи валютного нагляду обмінюються інформацією щодо виявлених порушень валютного законодавства, отриманою ними під час здійснення валютного нагляду, з метою реалізації повноважень у сфері валютного регулювання та нагляду.
Крім того, здійснюється обмін інформацію з питань забезпечення валютного контролю відповідно до постанови КМУ від 26.12.1995 №1044 «Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю».
