Правління Національного банку України затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
У Плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема:
- у І кварталі – АТ "ОКСІ БАНК", АТ "ЮНЕКС БАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК";
- у ІІ кварталі – АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", АТ "Полтава-банк", АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК";
- у ІІІ кварталі – АТ "Ощадбанк", АТ "БАНК "ГРАНТ", АТ "МетаБанк", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", АТ "МІБ";
- у ІV кварталі – АТ "АСВІО БАНК", АТ "КОМІНВЕСТБАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "БАНК АВАНГАРД", АТ "КРИСТАЛБАНК", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ "РВС БАНК".
У Річному плані проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг визначено перевірки 14 страхових та 12 фінансових компаній, зокрема:
- у І кварталі – ТОВ "ФК "ФІНЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 39314440), ТОВ "ФАРД СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 39373312), ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (ЄДРПОУ 39861924), ТОВ "ФК "АВІОР" (ЄДРПОУ 42581898), АТ "СК "АВАНГАРД" (ЄДРПОУ 33152560), ТДВ "СК "ВАРТО" (ЄДРПОУ 43199626);
- у ІІ кварталі – ТОВ "ФК "ФІНСОЛЕ" (ЄДРПОУ 40546191), ТОВ "ФК "АТОМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 42359229), ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38548598), ТОВ "МІЛОАН" (ЄДРПОУ 40484607), ТОВ "САФРА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43931541), ПРАТ "СК "ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ" (ЄДРПОУ 22523595), ТОВ "МАНІФОЮ" (ЄДРПОУ 42848369);
- у ІІІ кварталі – ТОВ "ФІНАНС ІНВЕСТ АКТИВ" (ЄДРПОУ 44532203), ПАТ "СК "УСГ" (ЄДРПОУ 30859524), ПРАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 24175269), ТДВ СК "АЛЬФА-ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 32382598), ПРАТ "СТ "ГАРАНТІЯ" (ЄДРПОУ 14229456), ПРАТ СК "ІНТЕР-ПОЛІС" (ЄДРПОУ 19350062), ПРАТ "СК "ІНТЕР-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 32586973);
- у ІV кварталі – АТ "СГ "ТАС" (ПРИВАТНЕ) (ЄДРПОУ 30115243), ПРАТ "СК "ПЕРША" (ЄДРПОУ 31681672), ПРАТ АСК "СКАРБНИЦЯ" (ЄДРПОУ 13809430), ПРАТ "МЕТЛАЙФ" (ЄДРПОУ 32109907), ПРАТ "СК "ЄВРОІНС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 22868348), ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 43619089).
У Плані проведення перевірок надавачів платіжних послуг визначено перевірки 6 установ, зокрема:
- у І кварталі – ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (ЄДРПОУ 35780941);
- у ІІ кварталі – ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" (ЄДРПОУ 43171286);
- у ІІІ кварталі – ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 39706018), ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40461899);
- у ІV кварталі – ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС" (ЄДРПОУ 38905834), ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" (ЄДРПОУ 40169405).