• Посилання скопійовано

6 ознак, що ваш бізнес привернув увагу ДПС: перелік від експерта

Якщо платнику податків регулярно надходять листи з уточненнями, проханням “надати інформацію” чи “розкрити джерела надходжень” — це не випадковість. Це ознака моніторингу. Ваш кейс податківці уже аналізують

6 ознак, що ваш бізнес привернув увагу ДПС: перелік від експерта

Експертка Вікторія Величко на своїй сторінці в Інстграмі вказала, що податкова не попереджає. Вона діє. 

У своєму пості вона навела ознаки того, що ваш бізнес уже потрапив у фокус податківців.

 

1. Постійно запитують пояснення або “джерело коштів”

Якщо вам регулярно надходять листи з уточненнями, проханням “надати інформацію” чи “розкрити джерела надходжень” — це не випадковість. Це ознака моніторингу. Ваш кейс уже аналізують.⠀

 

2. Кілька кварталів поспіль — мінімальний прибуток або збиток

Формально — все законно. Але ДПС сприймає це як схему: ви працюєте, маєте обороти, але “в мінус”? Така логіка — червоний прапорець для перевірки.

 

3. Дані у ваших звітах не збігаються з контрагентами

ДПС давно працює із “дзеркалами”: порівнює ваші декларації з даними партнерів. Якщо у когось показано витрати на вас, а у вас — тиша, то вас можуть визнати “технічним ФОПом” або виявити розбіжності у ПДВ.

 

4. Різкі стрибки доходів без пояснень

Наприклад: у квітні — 100 тис, у травні — 2 млн. Навіть якщо у вас сезонний бізнес, пояснення має бути в документах. Інакше — це сигнал для ДПС: “перевірити на схеми”.

 

5. Популярні КВЕДи: маркетинг, IT, консалтинг тощо

Такі КВЕДи часто використовуються у схемах оптимізації, і тому перебувають у “зоні особливого контролю”. Вас можуть перевірити не через порушення, а через “профіль ризику”.

 

6. Реєстр ризикових + зупинення податкових накладних

Якщо ви вже там — це прямий сигнал: “діяти терміново”.Це не технічна помилка, а включення до групи підвищеної уваги.

Важливо: Якщо ви впізнали 2 чи більше пунктів — це вже не просто збіг. Це дзвінок, що пора виводити бізнес із зони ризику.

***

Не забудьте про оновлений план-графік перевірок ДПС на 2025 рік

Нагадуємо, що наприкінці червня ДПС оновила всі розділи плану-графіка, крім розділу ІІ щодо перевірок фізосіб.

Швидкі посилання для завантаження усіх Розділів плану-графіка (завантажується файл у форматі *.xlsx):

Розділ І та Розділ ІІ ("Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб"та "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" відповідно).

Розділ ІІІ "Документальні планові перевірки платників податків - фізичних осіб."

Розділ IV  "Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Нагадуємо: для швидкого пошуку у файлах користуйтеся комбінацією клавіш Ctrl+F

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»