Системна боротьба з «дропами» триває. У жовтні фахівці Держфінмоніторингу виявили 4 325 осіб, діяльність яких має ознаки «дропів», і передали відповідні 77 матеріалів до правоохоронних органів.
«Наші аналітики дослідили понад 8 000 рахунків у 45 банках і 2 небанківських установах. Через них відбувалася легалізація коштів на суму в понад 9 млрд грн. Додатково встановлено понад 18 тисяч осіб з аналогічними ознаками діяльності» – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
Лише за останні три місяці до правоохоронних органів передано матеріалів на загальну суму понад 22 млрд грн. Більшість цих матеріалів передано до Бюро економічної безпеки України.
«Це результат системної роботи та ефективної аналітики команди Держфінмоніторингу, яка постійно протидіє незаконним схемам і зміцнює фінансову безпеку держави» – додав голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.