Протягом року ДПС провела приблизно 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів.
Під час перевірок виявили 20 фактів незаконної роботи – без державної реєстрації як суб’єктів господарювання.
Зокрема, фахівці ДПС проаналізували інформацію на інтернет-ресурсах та у соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників.
Вони працювали без:
- належної державної реєстрації;
- ліцензії Національного банку України;
- сплати податків;
- застосування РРО/ПРРО.
Завдяки скоординованій роботі територіальних органів ДПС протягом трьох тижнів діяльність цієї мережі припинено. Наразі пункти не працюють.
Податківці моніторять активність мережі і надалі У разі виявлення нових фактів незаконної діяльності проводитимуться відповідні заходи.
Якщо вам відомі факти незаконної господарської діяльності повідомте ДПС через інформаційний сервіс TAX Control.