Міністерство фінансів України пояснило, що під час воєнного стану не може проводити перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за якими здійснює нагляд. Зокрема, йдеться про рієлторів та організаторів азартних ігор. Причина – законодавчі обмеження, які не дозволяють відомству здійснювати відповідні контрольні заходи.
«Судово-юридична газета» розповіла, що про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, відповідаючи на запитання щодо перевірок і штрафів для піднаглядних Мінфіну суб’єктів.
Чому Мінфін не перевіряє рієлторів і гральний бізнес
Під час обговорення міністра запитали, скільки перевірок провели працівники Міністерства фінансів та які заходи впливу застосували до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
У відповідь Марченко пояснив, що повноваження відомства обмежені законодавством на період воєнного стану.
«Під час дії воєнного стану ми не можемо проводити перевірки суб’єктів фінансового моніторингу, які знаходяться в системі Міністерства фінансів. Тобто законодавчо ми обмежені», – зазначив міністр.
За його словами, Мінфін продовжує стежити за діяльністю відповідних суб’єктів і може здійснювати окремі заходи реагування, зокрема видавати приписи.
Однак проводити повноцінні контрольні перевірки, як пояснив Марченко, відомство наразі не може.
