Відкриті джерела інформації про бізнес-партнерах:
1. Пошукові системи Інтернет. Введіть в пошуковику назву контрагента і проаналізуйте отриману інформацію.
2. Державні реєстри і бази даних.
Основні ресурси:
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП - http://irc.gov.ua
На цьому ресурсі можна перевірити реєстраційну інформацію юридичних осіб та ФОП.
Сайт Державної фіскальної служби - http://sfs.gov.ua - містить сервіси для перевірки контрагентів за такими реєстрами:
- Дізнайтеся більше про свого бізнес-партнера (містить інформацію про реєстрацію в податкових органах та про наявність податкового боргу)
- Реєстр платників ПДВ (дозволяє перевірити реквізити платника ПДВ);
- Реєстр анульованих свідоцтв ПДВ;
- Реєстр свідоцтв єдиного податку.
Також можуть бути корисними наступні ресурси:
Єдиний ліцензійний реєстр - http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html
На даному ресурсі можна перевірити наявність та термін дії ліцензії контрагента.
База підприємств-експортерів
http://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/?country=ukr
База учасників фондового ринку
http://escrin.nssmc.gov.ua/ReportSearch.aspx
Олександр Смирнов,
керівник податкової практики Консалтингової компанії "Де Факто"
www.defacto.com.ua
Якщо Вас цікавить позиція адвоката з якого-небудь питання, що має відношення до податкових конфліктів або господарської діяльності підприємства - Ви можете повідомити про нього в коментарях і Ваші побажанні будуть враховані при підготовці наступних відео.