Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією – експортером сої. Матеріали справи передано до суду.
Встановлено, що службові особи підприємства умисно не відобразили в податковій звітності, а саме – у декларації з податку на прибуток підприємства, операції з отримання сої.
Сільськогосподарську продукцію підприємство планувало експортувати до Сейшельських островів.
У результаті таких дій компанія ухилилась від сплати майже 19 млн грн податків. Під час слідства детективи повідомили одній з її посадових осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах.
Наразі до Державного бюджету забезпечено надходження майже 19 млн грн. Справу скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.