Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцевого підприємця в ухиленні від сплати податків у значних розмірах. Наразі чоловік відшкодував до бюджету всі завдані збитки.
Слідством встановлено, що керівник житлово-будівельного кооперативу (ЖБК) під час будівництва та продажу об’єктів нерухомого майна домовився з членами кооперативу – власниками житлової та нежитлової нерухомості. Діючи як фізична особа, він організував проведення ремонтних робіт квартир за готівку. При цьому отриманий дохід у розмірі понад 25 млн грн не відобразив у податковій звітності.
Такі дії службової особи ЖБК призвели до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму понад 4,8 млн грн.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємцем завданих державі збитків у повному обсязі.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків у значних розмірах) Кримінального кодексу України. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 ККУ скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.