Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків директором товариства, яке займається оптовою торгівлею покриття для підлоги та супутніми товарами.
Слідством встановлено, що керівник компанії не відобразив у бухгалтерському та податковому обліках фінансові операції з продажу товарів пов’язаним суб’єктам господарювання на суму понад 14 млн грн. Таким чином, сума несплачених податків склала становить 4,6 млн грн.
В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завданих збитків у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету.
Детективи Бюро повідомили про підозру директору товариства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) у значних розмірах).
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснювали співробітники обласного управління СБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.