НБУ про зміни в законодавстві щодо нового зразка паспорта громадянина України
Банк у разі пред’явлення фізособою-резидентом ID-картки, яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснює ідентифікацію та верифікацію цієї особи без пред’явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Держреєстрі фізосіб-платників податків
Нацбанк у листі від 23.02.2017 р. №57-0007/14690 зазначає, що банк, у разі пред'явлення фізичною особою-резидентом ID-картки, яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснює ідентифікацію та верифікацію цієї особи без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Відповідні норми містяться в пункті 2.5 глави 2 Інструкції №492 (зміни внесені постановою НБУ від 09.02.2017 р. №8 та набрали чинності 16.02.2017 року).
Що стосується встановлення банком інформації про місце проживання або місце перебування фізичної особи під час вивчення клієнта, то відповідні роз'яснення з цього питання були надані Національним банком України листом від 20.04.2016 р. №25-0008/34305.
Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.
Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.