Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Нацбанк у листі від 23.02.2017 р. №57-0007/14690 зазначає, що банк, у разі пред'явлення фізичною особою-резидентом ID-картки, яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснює ідентифікацію та верифікацію цієї особи без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Відповідні норми містяться в пункті 2.5 глави 2 Інструкції №492 (зміни внесені постановою НБУ від 09.02.2017 р. №8 та набрали чинності 16.02.2017 року).
Що стосується встановлення банком інформації про місце проживання або місце перебування фізичної особи під час вивчення клієнта, то відповідні роз'яснення з цього питання були надані Національним банком України листом від 20.04.2016 р. №25-0008/34305.
