8 січня 2026 року Мінфін оприлюднив проєкт свого наказу «Про затвердження Змін до Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».
Зміни стосуються критеріїв ризику для клієнтів азартних ігор та державних лотерей.
Переглянути їх можна за посиланням>>>
Проєктом наказу передбачено внести зміни до Критеріїв ризиків у частині:
1) впровадження терміна «рахунок гравця»;
2) уточнення та доповнення критеріїв ризику за типом клієнта, зокрема:
- клієнт є гравцем в азартних іграх та/або учасником у державній лотереї стосовно якого є підозри, що він здійснює операції через декілька особистих кабінетів;
- виявлено ігрову поведінку, що може свідчити про навмисне піддавання іншому гравцю;
- гравець бере участь в азартній грі від імені, в інтересах та/або за дорученням третьої особи;
- гравець використовує свій ігровий баланс як транзитний інструмент;
- гравець бере участь в узгоджених ставках на подію із рівними шансами на
- перемогу разом з іншими особами;
- гравець бере участь у ставках на спортивні чи кіберспортивні події з ознаками договірного характеру.
У разі прийняття цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.