Кабмін постановою від 17 червня 2015 р. № 411 затвердив Порядок подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу.
Нагадємо, що запити надсилаються суб’єктам у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови Держфінмоніторингу або його заступника.
Суб’єкти, їх посадові особи зобов’язані подавати на запит Держфінмоніторингу письмову відповідь, яка повинна містити:
- номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;
- повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у тому числі з обмеженим доступом;
- засвідчені печаткою суб’єкта (за наявності) копії документів та необхідні довідки, що підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;
- підпис посадової особи, скріплений печаткою (за наявності).
Відповідь надсилається протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту.