4 червня 2021 року Мінфін оприлюднив проєкт наказу, яким пропонує затвердити Положення про здійснення суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, фінансового моніторингу та додатки до нього:
- додаток 1. Критерії ризику ВК/ФТ;
- додаток 2. Анкета клаєінта;
- додаток 3. Індикатори підозрілості фінансових операцій;
- додаток 4. Лист-повідомлення про замороження/розмороження активів.
Розроблено його на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 05.02.2020 р. №243/2/1-20 до Закону від 06.12.2019 р. №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Цим Положенням встановлюються загальні вимоги Мінфіну щодо виконання суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри вимог законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Вимоги Положення поширюються на суб’єктів господарювання, які організовують або проводять:
- лотереї,
- азартні ігри у гральних закладах казино;
- азартні ігри казино в мережі Інтернет;
- букмекерську діяльність в букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет;
- азартні ігри в залах гральних автоматів;
- азартні ігри в покер в мережі Інтернет.
У разі затвердження цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Наразі ж зауваження та пропозиції щодо змісту проєкту можна надавати протягом місяця з дня оприлюднення документа у письмовій та електронній формі за адресами:
- Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;
- Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@drs.gov.ua.