На вебсайті Національного банку запрацювала спеціальна вебсторінка, яка присвячена майбутній реєстрації колекторських компаній

12 травня на засіданні Уряду прийнято постанову, яка розширює та вдосконалює державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

КМУ визначив основні вектори розвитку системи запобігання та протидії з ключовими напрямами державної політики у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки

Мінфін затвердив Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій на запит Держфінмоніторингу. Розглянемо його докладніше

Мінфін затвердив наказ щодо визначення порядку надання інформації на запит Держфінмоніторингу в межах моніторингу фінансових операцій клієнта. Суб'єктам первинного фінмоніторингу (а це наразі не лише аудитори, а й приватні бухгалтери та податкові консультанти) буде дуже корисно ознайомитися з цим документом

На сайті ПриватБанку з'явився графік завантаженості відділень

Прийнято за основу проєкт Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

Держфінмоніторинг розмістив проєкт наказу Мінфіну щодо порядку обміну інформацією з питань фінмоніторингу в електронній формі. Незалежним бухгалтерам, аудиторам, юристам та податковим консультантам варто його вивчити, щоб приготуватися до процедур, які доведеться здійснювати вже скоро

Уряд прийняв постанову щодо підвищення міжвідомчої координації органів виконавчої влади, правоохоронних та судових органів у сфері фінансового моніторингу

Вимоги до розкриття структур власності небанківських фінустанов (кредитних спілок, ломбардів, страхових компаній тощо) запрацювали з 17 квітня 2021 року. До 17 червня 2021 року такі фінустанови повинні розкрити свої структури власності. Упродовж 6 місяців з дати набрання чинності новими правилами, тобто до 17 жовтня 2021 року, фінустанови, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог

Податківці навели перелік операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

Зокрема, НБУ включив пакистанську рупію до переліку іноземних валют, до яких один раз на місяць визначається офіційний курс гривні, та виключив з нього ганське седі та новий тайванський долар

Нагадаємо, що у ст. 23 Закону №361 передбачений порядок та строки зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом. А Мінфіном затверджений порядок прийняття Держфінмоніторингом рішень (доручень) щодо зупинення фіноперацій (наказ від 14.01.2021 р. №8). Як це діє на практиці?

Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Він набрав чинності з 19 березня

Законопроєкт покликаний створити можливості для розвитку фінансових установ у різних сегментах, стати підґрунтям для приведення вимог щодо їх діяльності, регулювання та нагляду за ними до міжнародних практик, що дозволить забезпечити функціонування ефективного ринку фінансових послуг

НБУ проводитиме інспекційні перевірки учасників ринків небанківських фінпослуг за новим ризик-орієнтованим підходом

4 лютого ВРУ прийняла законопроєкт №1111 «Про фінансовий лізинг». Зараз він знаходиться на підписі у Президента. Окреслимо основні зміни, які прямо впливатимуть на зміст договорів фінлізингу, які будуть укладатися після набрання новим Законом про фінлізинг законної сили

Національний банк поділився статистикою про обіг електронних грошей у 2020 році

КМУ схвалив внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва

На думку фахівців НБУ, чинний Закон «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», прийнятий ще у 2001 році, вже морально застарів. Новий законопроєкт має усучаснити ринок фінпослуг в Україні. Що саме пропонують законотворці?

Небанківські фінансові установи мають до 13 травня 2021 року привести свою діяльність у відповідність до вимог нової постанови №16. Нею оновлено правила визначення реальної річної процентної ставки та загальної вартості споживчого кредиту

Суб'єктам первинного фінмоніторингу (а це наразі не лише аудитори, а й приватні бухгалтери та податкові консультанти) буде цікавим цей документ. Адже він визначатиме порядок надання інформації на запит Держфінмоніторингу в межах моніторингу фінансових операцій клієнта

Мінфін оновив зразки направлень для посадових осіб органів Державного фінансового контролю

Комітет Гетманцева рекомендував ВРУ прийняти за основу законопроєкт про платіжні системи

Національний банк затвердив нові правила застосування заходів впливу до небанківських фінустанов

Ці правила містять загальні вимоги для всіх сегментів ринку небанківських фінпослуг в єдиному нормативно-правовому акті

У 2021 році ПриватБанк продовжить знижувати ставки за кредитами малому бізнесу

Комітет з податкової політики рекомендує ВРУ прийняти в другому читанні та в цілому як закон підготовлений до другого читання законопроєкт №1111 про фінансовий лізинг

«Укрпошта» запустила у своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки

Мінцифри підписало меморандум із фінансовою організацією SDF