Уряд затвердив Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта. Звісно, що такі запити робитимуться лише, якщо цю інформацію неможливо отримати зі загальнодоступних джерел

НБУ дозволив небанківським фінансовим установам та поштовим операторам передавати іншим таким же установам чи операторам свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу

Держфінмоніторинг разом з Мінфіном підготували проект наказу щодо нового механізму прийняття рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій

НБУ рекомендує, ніколи і нікому не повідомляти термін дії картки та тризначний код на її звороті

Розпочато подання небанківськими фінустановами звітності за 9 місяців 2020 року

НБУ продовжив строки обговорення проєкту Положення про вимоги до структури власності надавачів фінпослуг

В зв’язку з тим, що розмір комісійної винагороди за еквайрингові послуги в 7 разів перевищує встановлений розмір ставок за таку винагороду в країнах ЄС, депутати запропонували законодавчо обмежити їх розмір

Підписаним законом продовжується до 21 квітня 2021 року дія мораторію на стягнення зазначеного майна громадян та встановлюється заборона на примусове стягнення майна

Які фіноперації мають моніторити бухгалтери та податкві консультанти? Які операції клієнтів вважаються підозрілими та про які з них треба повідомляти Держфінмоніторингу? Розглянемо новий Порядок, прийнятий на виконання Закону №361

Ті, хто надає приватні послуги з ведення бухобліку та консультує з оподаткування, вже знають, що вони є суб’єктами первинного фінмоніторингу. Тобто, повинні повідомляти про підозрілі операції своїх клієнтів Держслужбі фінмоніторингу. А ще їм треба стати на облік, про що і поговоримо далі

Національний банк пропонує врегулювати порядок безвиїзного нагляду за небанківськими установами

НБУ має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ

Проектом положення планується запровадити вимоги до структури власності учасників ринків небанківських фінансових послуг

Станом на 28 вересня так і не з’явився ні проект, ні наказ Мінфіну щодо форми структури власності. Тож поки не має й обов’язку щодо подання інформації щодо бенефіціарів до ЄДР. Чекаємо далі

НБУ розробив положення про відсторонення керівництва від управління небанківської установи та призначення тимчасової адміністрації

Денис Шмигаль підкреслив, що програма «Доступні кредити «5-7-9%» буде продовжена на наступний рік у тому вигляді, у якому вона працює зараз

23 вересня офіційно опубліковано постанову КМУ №850. Нею оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ; інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів фінмоніторингу

Національний банк оновив порядок здійснення операцій з електронними грошима, видавши постанову №133. Про те, що саме змінилося, читайте в аналітиці

Президент підписав Закон для розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих та середніх підприємств

ФОП є платником ЄП 3 групи без ПДВ, надає ІТ-послуги іноземним компаніям. Оплату він отримує через систему Payoneer, з якої потім кошти виводяться на валютний рахунок ФОП, відкритий в українському банку. Чи є законним використання системи Payoneer в Україні?

Завдяки затвердженому рішенню НБУ перевірки учасників платіжного ринку зможуть відбуватися дистанційно

Постановою №133 НБУ змінив правила використання електронних грошей. Зміни набирають чинності з 15 вересня 2020 р. Проте у банків буде шестимісячний перехідний період, щоб їх запровадити

Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу

Оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ; інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів фінмоніторингу. Ці зміни почнуть діяти з 1 січня 2021 року

Кабмін затвердив Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

Мінфін оприлюднив проєкт нового Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації

Затверджено Порядок обміну інформацією між Держфінмоніторингом та Мін'юстом для підвищення ефективності нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів

За повідомленням НБУ, 24 серпня банки не працюватимуть

Хто належить до високоризикових клієнтів за новим фінмоніторингом? Чому їхні операції ретельно перевіряються та як банку виявити осіб цієї категорії?

НБУ оприлюднив запитання-відповіді про застосування фінмоніторингу небанківськими фінустановами