НБУ матиме право застосовувати до банків заходи впливу за порушення прав споживачів фінпослуг – письмове застереження або штрафні санкції

Як ми раніше повідомляли, 30 червня ВРУ прийняла законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи. Що нового він принесе, розповідає НБУ

Як наголошує НБУ, завдяки голосам «за» від 241 депутата українці отримають нову якість платіжних послуг. Оновлення платіжного законодавства дає можливість адаптувати законодавство України до законодавства ЄС, сформувавши правову основу для інтеграції українського платіжного ринку з європейським

Постановою НБУ від 25.06.2021 р. №60 (яка набрала чинності з 1 липня) осучаснено порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх використання

Готівкову валюту можна купувати за допомогою гривневих платіжних карток. Розширені й можливості інвестицій за кордон – фізособа-резидент зможе проводити відповідні операції за участі резидента-торговця цінними паперами. Переглянуто перелік виключень з річного е-ліміту для низки валютних операцій юросіб та фізосіб-підприємців

Як далі проводитиметься ліквідація банків і задоволення вимог їх кредиторів? Як гарантується повернення вкладів фізосіб у таких банках? Які платіжні послуги надаватимуться в Україні? ВРУ прийняла кілька важливих законопроєктів, які надалі регулюватимуть ці питання

Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривнях. Про винятки з цього правила читайте далі

Відтепер бізнес зможе під’єднатися до державної системи обміну даними «Трембіта». Повідомлення про це і про те, що Уряд прийняв відповідну постанову, з'явилося 23 червня на сайті КМУ

Мін'юст затвердив новий порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо фінмоніторингу, а також Положення про Комісію з питань застосування заходів впливу

Усі небанківські фінансові установи (крім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, мають ще один місяць, до 17 червня 2021 року, щоби подати структури власності

На вебсайті Національного банку запрацювала спеціальна вебсторінка, яка присвячена майбутній реєстрації колекторських компаній

12 травня на засіданні Уряду прийнято постанову, яка розширює та вдосконалює державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

КМУ визначив основні вектори розвитку системи запобігання та протидії з ключовими напрямами державної політики у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки

Мінфін затвердив Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій на запит Держфінмоніторингу. Розглянемо його докладніше

Мінфін затвердив наказ щодо визначення порядку надання інформації на запит Держфінмоніторингу в межах моніторингу фінансових операцій клієнта. Суб'єктам первинного фінмоніторингу (а це наразі не лише аудитори, а й приватні бухгалтери та податкові консультанти) буде дуже корисно ознайомитися з цим документом

На сайті ПриватБанку з'явився графік завантаженості відділень

Прийнято за основу проєкт Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

Держфінмоніторинг розмістив проєкт наказу Мінфіну щодо порядку обміну інформацією з питань фінмоніторингу в електронній формі. Незалежним бухгалтерам, аудиторам, юристам та податковим консультантам варто його вивчити, щоб приготуватися до процедур, які доведеться здійснювати вже скоро

Уряд прийняв постанову щодо підвищення міжвідомчої координації органів виконавчої влади, правоохоронних та судових органів у сфері фінансового моніторингу

Вимоги до розкриття структур власності небанківських фінустанов (кредитних спілок, ломбардів, страхових компаній тощо) запрацювали з 17 квітня 2021 року. До 17 червня 2021 року такі фінустанови повинні розкрити свої структури власності. Упродовж 6 місяців з дати набрання чинності новими правилами, тобто до 17 жовтня 2021 року, фінустанови, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог

Податківці навели перелік операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

Зокрема, НБУ включив пакистанську рупію до переліку іноземних валют, до яких один раз на місяць визначається офіційний курс гривні, та виключив з нього ганське седі та новий тайванський долар

Нагадаємо, що у ст. 23 Закону №361 передбачений порядок та строки зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом. А Мінфіном затверджений порядок прийняття Держфінмоніторингом рішень (доручень) щодо зупинення фіноперацій (наказ від 14.01.2021 р. №8). Як це діє на практиці?

Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Він набрав чинності з 19 березня

Законопроєкт покликаний створити можливості для розвитку фінансових установ у різних сегментах, стати підґрунтям для приведення вимог щодо їх діяльності, регулювання та нагляду за ними до міжнародних практик, що дозволить забезпечити функціонування ефективного ринку фінансових послуг

НБУ проводитиме інспекційні перевірки учасників ринків небанківських фінпослуг за новим ризик-орієнтованим підходом

4 лютого ВРУ прийняла законопроєкт №1111 «Про фінансовий лізинг». Зараз він знаходиться на підписі у Президента. Окреслимо основні зміни, які прямо впливатимуть на зміст договорів фінлізингу, які будуть укладатися після набрання новим Законом про фінлізинг законної сили

Національний банк поділився статистикою про обіг електронних грошей у 2020 році

КМУ схвалив внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва

На думку фахівців НБУ, чинний Закон «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», прийнятий ще у 2001 році, вже морально застарів. Новий законопроєкт має усучаснити ринок фінпослуг в Україні. Що саме пропонують законотворці?