Податківцями в Івано-Франківській області здійснено відпрацювання податкової інформації суб’єкта господарської діяльності щодо проведення експортних операції (горіх волоський та інші продукти), фактурна вартість яких становила майже 315 млн гривень.
Фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС в Івано-Франківській області з’ясували, що товариством не проведено реєстрацію як платника податку на додану вартість та не подано податкові декларації з податку на додану вартість, податку на прибуток та фінансову звітність до контролюючого органу ДПС.
Внаслідок цього товариством занижено податок на прибуток за ставкою 18% на загальну суму 56,7 млн гривень.
Матеріали передані до ГУ ДФС в Івано-Франківській області для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПКУ.