Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Про це Нацбанк нагадує у листі від 10.03.2016 р. №25-0008/20588.
Якщо за результатами такого аналізу документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників банк дійшов до висновку про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або має підстави вважати, що певні операції спрямовані на легалізацію (відмивання) злочинних доходів, НБУ рекомендує відмовляти у проведенні фінансової операції.
Зокрема, банки мають право відмовити клієнту від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі:
- якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу;
- встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику;
- ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнта документів чи відомостей.
