Эти документы утверждены постановлением Кабмина от 5 августа 2015 №552 "Некоторые вопросы организации финансового мониторинга". Соответствующее постановление от 25 августа 2010 №747 признана утратившей силу.
Заметим, данным постановлением также утвержден Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Заметим, недавно Кабмин утвердил новое положение о Госфинмониторинге.
