У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Мінфіну від 04.06.2021 №322 та запитами суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку подання інформації про фінансові операції, які мають одночасно ознаки порогової і підозрілої, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.
Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:
- для банківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації – банки);
- для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації – небанки).