Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Опендатабот розповідає наступне.
Минулого вересня Мін’юст, відповідно до свого указу №163 та Закону про протидію відмиванню злочинних доходів, опублікував нові вимоги до підприємців. Тепер власники українських бізнесів зобов’язані не просто розкрити Мін’юсту кількість своїх вкладників/акціонерів, але також перерахувати їх на окремій графічній схемі, вказати розмір вкладу кожного учасника та повідомити про нього низку особистих даних. Крiм того, зі схеми має бути ясно, який вплив і якими способами надає на діяльність компанії чи її керівництво кінцевий бенефициар.
Більшість підприємців вимогу проігнорували, навiть незважаючи на погрозу штрафiв (17-51 тис. грн). На початку жовтня міністр юстиції Денис Малюська назвав у своєму фейсбуці кількість тих, хто подав необхідні документи. 170 тисяч – це лише 18% від майже мільйона компаній та організацій.
ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) отримало запит від Опендатабота, але відмовилося надавати інформацію щодо точної кількості компаній, що виконали нові вимоги.
Зважаючи на фактичний бойкот ініціативи Мін’юсту, незадовго до жовтневого дедлайну було прийнято Законопроект №5807, який дав підприємцям відстрочку для збору документів до липня 2022-го.
Трохи пiзнiше у ВРУ був зареєстрований альтернативний законопроєкт №6131-2, який має скасувати подачу інформації про бенефіціарів для багатьох організацій та підприємств. Також він скасує подачу бенефіціарами нотаріально засвідчених копій документів, що підтверджують особу, якщо такі документи вже подавалися під час реєстрації та з того часу вказана в них інформація не змінилася.
Законопроект №6131-2 розглядається Верховною Радою вже 4 мiсяцi.
«Багатьох зупиняє очевидна безглуздість процедури: зображення схеми компанії, яке надається Мін’юсту, не дасть держорганам жодних додаткових інструментів для аналізу, оскільки графічні дані не індексуються, не аналізуються і, відповідно, до них не застосовується пошук.
Тим часом на створення схеми компанії та подачі її держреєстратору потрібно як мінімум дві години. Мільйон українських компаній сумарно витратить на це 226 років — три повноцінні людські життя», – коментує Олексій Іванкін, керівник Опендатабота.
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | 674 986 | 70.7% |
|---|---|---|
| Приватне пiдприємство | 128 349 | 13.4% |
| Громадська органiзацiя | 65 574 | 6.9% |
| Об’єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку | 37 136 | 3.9% |
| Фермерське господарство | 31 810 | 3.3% |
| Благодiйна органiзацiя | 11 272 | 1.2% |
| Мале приватне пiдприємство | 4 185 | 0.4% |
| Сiльськогосподарське товариство | 1 682 | 0.2% |
***
А найбільша спільнота бухгалтерів в Україні – у нашій групі на Facebook
