Усі новини по тегу «Бенефіціари»
Новин: 122
- Врегульовано порядок повідомлення банками і небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарів та структуру власності клієнта. Банки і небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлення розбіжностей Мінʼюст08.10.2024899
- На сайті Мінʼюсту створено рубрику «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ». У ній розміщено сертифікат шифрування та адресу електронної пошти02.09.20241 640
- Мінʼюст затвердив зміни до Порядку повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ у результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та/або структуру власності юрособи. Ці зміни почали діяти з 1 вересня02.09.20242 256
- Закон №361 передбачає обов’язок юросіб підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарів та структуру власності юрособи в актуальному стані. З 1 вересня за недостовірні дані розпочнеться застосування штрафів у розмірі від 17 до 340 тис. грн30.08.20246 37510
- З 1 вересня СПФМ повідомлятимуть держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими ними в результаті належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарів та структуру власності. Строк повідомлення – 10 р. дн.28.08.20247 953
- З 1 вересня 2024 року Мін’юст застосовуватиме штрафи за виявлені розбіжності щодо відомостей про КБВ та структуру власності юрособи. В яких випадках є загроза штрафів? Яка процедура їх застосування? Що потрібно зробити до 1 вересня 2024 року?Аналітика22.08.20247 2219
- Нагадаємо, що Мінʼюст переніс новий обовʼязок СПФ щодо даних про бенефіціарів з 1 квітня на 1 вересня. Також з цієї дати Мінʼюст почне штрафувати за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДРВажливо01.08.202412 3552
- Оптимізовано функціонал копіювання даних фізосіб із вкладки «Засновники» до вкладки «Бенефіціари». Також усунуто проблему формування виписки за результатом проведення реєстраційної дії в автоматичному режимі з Порталу «Дія» щодо деяких суб’єктів10.06.20241 003
- Чинне законодавство не встановлює форму єдиного документа, що підтверджує статус контрагента як бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу, який повинна мати особа на момент виплати10.05.2024132
- Мінфін виклав у новій редакції Положення про форму та зміст структури власності. Зокрема, встановлено форму структури та забезпечено можливість її подання юрособами до ЄДР в е-форміВажливо24.04.20244 480
- Мін'юст надав докладні поради громадським об'єднанням та благодійним організаціям щодо того, як вони мають подавати держреєстраторам інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. І нагадав, чим загрожує неподання правдивої інформації16.04.20241 407
- Поточним оновленням реалізовано функціонал виключення інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи державним реєстратором на підставі вказівки Мінʼюсту05.04.2024686
- За інформацією Мінʼюсту, з метою вжиття всіма СПФМ організаційних заходів новий обовʼязок СПФ щодо даних про бенефіціарів пересено з 1 квітня на 1 вересня 2024 року29.03.20241 576
- Фахівці Мінʼюсту роз’яснили, як юридичній особі надати пояснення та/або документи для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника01.02.2024656
- Фахівці Мінʼюсту підкреслили, що початок перебігу граничного строку щодо подання чи виправлення відомостей про КБВ та структуру власності юридичної особи почнеться після внесення Мінфіном змін до діючої форми структури власностіАналітика09.01.20249 381
- Мінʼюст переніс новий обовʼязок СПФ щодо даних про бенефіціарів на 1 квітня. Також з цієї дати Мінʼюст почне штрафувати за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР01.12.20232 8652
- Незважаючи на те, що строк для подання відомостей про КБВ та структуру власності продовжено, якщо інформацію вже подано, вона має бути правильною і, в разі змін, її треба уточнювати. Інакше штрафів не уникнутиАналітика30.11.20234 9213
- З 1 грудня діятиме новий обовʼязок СПФ щодо даних про бенефіціарів. Також з цієї дати Мінʼюст почне штрафувати за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДРВажливо20.11.20238 25411
- Мін’юст затвердив Порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи. Він почав діяти з 6 листопадаВажливо08.11.202310 239
- Як притягатимуть до відповідальності за порушення даних в ЄДР про бенефіціарів: опубліковано ПорядокМін'юст затвердив Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері держреєстрації юросіб щодо неправдивих даних про бенефіціарів та неподання такої інформації реєстратору. Він почав діяти з 6 листопада07.11.20233 971
- З 3 жовтня діє Методологія щодо визначення кінцевого бенефіціара. Вона спрямована на виконання юрособами дій щодо засновників для подання даних про них до ЄДР. Фахівці Мінʼюсту опублікували презентацію щодо дій юросіб01.11.20235 567
- Розроблена КМУ та НБУ Методологія спрямована на виконання юрособами дій щодо засновників/учасників/акціонерів для подання інформації про них до ЄДР та підтримання її в актуальному станіАналітика04.10.20238 5462
- Уряд з НБУ затвердили постанову щодо методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціара. Нею також встановлено нюанси проведення моніторингу та актуалізації інформації про КБВ. Постанова №1011 почала діяти з 3 жовтняВажливо03.10.202310 645
- Початок дії повідомлення Мін’юста про виявлення розбіжностей в ЄДР перенесено з 1 жовтня на 1 грудня. Також з 1 грудня діятиме новий обовʼязок СПФ щодо даних про бенефіціарів. Тож поки що штрафувати за недостовірні дані про бенефіціарів Мінʼюст не буде02.10.20233 021
- Мінʼюст визначився, як складатимуть протоколи та застосуватимуть штрафи за подання недостовірної інформації та за неподання (несвоєчасне подання) інформації про кінцевих бенефіціарних власників юросіб. Які штрафи чекатимуть за недостовірні дані?Аналітика27.09.20237 6374