Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) розповідає, що державна реєстрація громадських об'єднань є ключовим етапом для їх легалізації та набуття статусу юридичної особи. Цей процес не лише офіційно визнає створення та діяльність організації, але й покладає на неї певні обов'язки, серед яких важливе місце займає надання та регулярне оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.
Закон України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» покладає на юридичних осіб обов'язок мати, підтримувати в актуальному стані та подавати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) або його відсутність.
Стаття 5-1 цього Закону встановлює строки для оновлення даних. Юридичні особи зобов'язані повідомляти державного реєстратора про будь-які зміни у відомостях про КБВ або структуру власності протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення.
У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, організація зобов’язана повідомити про це державного реєстратора та надати відповідні документи й обґрунтування відповідно до вимог Закону.
Неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ тягне за собою відповідальність. Відповідно до ч. 6 ст. 166-11 КУпАП, за це правопорушення для керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від її імені, передбачено накладення штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у грошовому еквіваленті – орієнтовно 17 000 – 51 000 грн залежно від величини н.м.д.г.). Окрім цього, за неподання або подання недостовірних відомостей про КБВ може накладатися штраф і на саму юридичну особу – згідно з порядком притягнення до відповідальності та визначення розмірів штрафів у сфері держреєстрації, розмір такого штрафу для юрособи може становити від 1000 до 20 000 н.м.д.г.
Виконання вимог закону щодо надання даних про кінцевих бенефіціарних власників є важливим кроком для кожної відповідальної організації. Це не лише обов’язкова умова законної діяльності, а й свідчення вашої прозорості та надійності. Дотримання цих правил зміцнює репутацію вашого об'єднання та створює міцну правову основу для досягнення його суспільно важливих цілей.