Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України розповідає, що розуміння того, хто фактично контролює компанію, має ключове значення для прозорості бізнесу. Саме тому проводиться перевірка відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ), що дозволяє встановити реальний вплив на юридичну особу.
Ця процедура спрямована на актуалізацію даних, виявлення розбіжностей і забезпечення достовірності інформації в державних реєстрах.
В інфографіці чітко та покроково пояснюємо, як проходить перевірка і чому вона є важливою для ведення бізнесу.
***
Докладніше на тему кінцевих бенефіціарів можна подивитися такі матеріали:
- Суб’єкти первинного фінмоніторингу повинні перевіряти кінцевих бенефіціарних власників не тільки в ЄДР: НКЦПФР
- Оновлення відомостей про КБВ громадського об’єднання: які особливості?
- Зміни у перевірці даних ЄДР щодо КБВ та структури власності!
- Зміни до Порядку подання інформації Держфінмоніторингу про фіноперації
- Дані про кінцевих бенефіціарів не збігаються: що чекає на юрособу?
