Мін'юст наказом від 30.04.2025 №1173/5 (зареєстровано в Мін'юсті від 12.05.2025 за №723/44129) затвердив зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи.
Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірки державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та/або структуру власності юридичної особи.
Змінами уточнено, що у разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою про відсутність юрособи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення державний реєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги до юрособи про надання пояснень повторно надсилає вимогу.
У разі неотримання відповіді на додаткову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її відправлення проведення перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності поновлюється.
Також уточнено, що державний реєстратор під час здійснення ідентифікації КБВ отримує такі ідентифікаційні дані:
- для фізособи - прізвище, власне ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства (підданства), в разі якщо фізична особа - іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства) та місце проживання, дата народження, серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);
- для юрособи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для резидента).
За результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист - повідомлення за формою, затвердженою у додатку до цього Порядку.
До листа-повідомлення додаються матеріали на підтвердження встановлених фактів, Повідомлення про розбіжності та додані до нього документи, а також пояснення та документи, надані юридичною особою відповідно до Порядку №2211/5.
У разі неотримання від юридичної особи відповіді на вимогу, надіслану відповідно до Порядку №2211/5, протягом 30 робочих днів з дня її надсилання (раніше було "протягом місяця з дня її отримання"), державний реєстратор надсилає лист-повідомлення з відповідною інформацією Міністерству юстиції України протягом 3-х робочих днів з дня спливу вказаного строку.
Перевірка не розпочинається, а розпочата перевірка припиняється у разі встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності, про що державний реєстратор надсилає лист-повідомлення Міністерству юстиції України.
Міністерство юстиції України не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання від державного реєстратора листа-повідомлення з інформацією, передбаченою пунктами 10 - 12 цього Порядку, надсилає суб'єкту державної реєстрації, з яким перебуває у трудових відносинах такий державний реєстратор, лист із вказівкою не пізніше наступного робочого дня після його отримання виключити з Єдиного державного реєстру інформацію про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та/або відмітку про можливу недостовірність інформації, крім випадку встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності та відсутність відмітки про недостовірність у зв'язку із такою зміною.
Міністерство юстиції України не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання від державного реєстратора листа-повідомлення надсилає суб'єкту державної реєстрації, з яким перебуває у трудових відносинах такий державний реєстратор, лист із вказівкою не пізніше наступного робочого дня після його отримання:
1) виключити з Єдиного державного реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи у разі встановлення:
- актуальності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру;
- факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності;
2) внести до Єдиного державного реєстру зміни до відомостей про КБВ та виключити з реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації у разі встановлення актуальності:
- інформації про КБВ, внесеної до Єдиного державного реєстру, та наявності технічних помилок (граматична описка, друкарська, арифметична чи інша помилка) в інформації про КБВ та/або структурі власності;
- інформації про саму фізичну особу, що є КБВ, та неактуальності відомостей про таку особу, характер та міру бенефіціарного володіння;
3) виключити з Єдиного державного реєстру інформацію про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та відмітку про можливу недостовірність інформації - у разі встановлення неактуальності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру.
Вказаний лист із вказівкою не надсилається, а надіслана вказівка не виконується у разі:
- встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності та відсутність відмітки про недостовірність у зв'язку із зміною таких відомостей;
- застосування щодо КБВ санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону України "Про санкції";
- наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії, крім виконання вказівки, наданої відповідно до підпункту 1 пункту 14 цього Порядку.
Про підстави невиконання вказівки державний реєстратор невідкладно інформує Міністерство юстиції України відповідним листом.
Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування. Станом на 15.05.2025 не опублікований.