Нацбанк нагадав, що фінансова операція із одержання (сплати, переказу) страхового платежу і фінансова операція з проведення страхової виплати або страхового відшкодування підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, у разі якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 грн.
Оскільки сплата єдиного внеску страхувальниками здійснюється в обов'язковому порядку та на регулярній основі, то фінансові операції, які здійснюються на виконання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не підлягають фінансовому моніторингу за вищевказаними ознаками.
