Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування стосовно партнерки всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень, яка ухилилась від сплати майже 30 млн грн податку.
Слідством встановлено, що схему ухилення від сплати податків організувала фізична особа - підприємець разом зі спільниками.
Кошти, отримані від перевезень водіями, надходили на банківські рахунки компанії-нерезидента. Надалі, з вирахуванням комісії, згадана компанія перераховувала гроші на банківські рахунки партнерки, яка розпоряджалася ними на власний розсуд.
Таким чином, під час фінансово-господарської діяльності партнерка отримувала доходи у вигляді грошової винагороди за надані послуги інформаційно-посередницького характеру. Однак до податкових органів обвинувачена подала завідомо підроблені податкові декларації, в яких не відобразила реальний обсяг доходів. У такий спосіб жінка ухилилась від сплати майже 30 млн грн податків.
На підставі зібраних доказів детективи БЕБ повідомили про підозру групі осіб за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 5 ст. 27 та ч. 1, 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.