За результатами аналітичної роботи фахівців Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області детективи виявили приватне підприємство з Дніпра, яке ухилилося від сплати понад 4 млн грн податків.
У ході слідства встановлено, що у 2023 році бухгалтерка компанії, яка спеціалізується на електромонтажних роботах, умисно внесла недостовірні відомості до податкової звітності. Унаслідок таких дій до бюджету було не сплачено 2,5 млн грн податку на додану вартість та понад 1,5 млн грн податку на прибуток.
Завдані бюджету збитки підтверджено висновком судової економічної експертизи.
Бухгалтерці повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (обов’язкових платежів) за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
У зв’язку з тим, що у ході досудового розслідування підприємство відшкодувало податки у повному обсязі, до суду скеровано клопотання про звільнення посадової особи від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.