В Україні й надалі викривають схеми дроблення бізнесу: аналітики Держфінмоніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж ФОП для мінімізації податків і легалізації коштів.
«У жовтні Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу. Серед ризиків – легалізація доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів» – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Аналітичні підрозділи дослідили рух коштів понад 1100 рахунків у 19 фінансових установах і встановили їх застосування для відмивання понад 4 млрд грн. Також ідентифіковано 970 осіб, пов’язаних зі схемами «дроблення бізнесу» та діяльністю «дропів».
«За останні три місяці загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій у межах цих схем становить близько 10 млрд грн» – додав голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Держфінмоніторинг продовжує комплексний моніторинг і передачу матеріалів правоохоронцям, посилюючи протидію фінансовим злочинам.