Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків мешканцем Тернополя, який організував бізнес на міжнародних пасажирських перевезеннях.
Слідство встановило, що підприємець налагодив регулярні рейси за маршрутом «Україна-Італія». Вартість поїздки для одного пасажира складала від 100 до 120 євро. Проте отримані кошти жодним чином не відображалися у фінансовій звітності компанії. Завдяки використанню «тіньових» розрахунків та прихованню реальних доходів, організатор умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5 млн грн.
Детективи провели санкціоновані обшук в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігуранта та його довірених осіб. Під час слідчих дій було вилучено: чорнові записи та неофіційну документацію, що підтверджує ведення «подвійної бухгалтерії», мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації.
Наразі призначено судово-економічну експертизу для встановлення остаточного розміру завданих державі збитків.
Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 212 ККУ (умисне ухилення від сплати податків, зборів.
Оперативний супровід здійснюють співробітники УСБ у Тернопільській області. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.