Ринок паливно-мастильних матеріалів традиційно належить до найбільш тінізованих секторів економіки через незаконне виробництво, реалізацію пального без відповідних ліцензій, а також ухилення від сплати податків і акцизів.
Бюро економічної безпеки протидіє тіньовій економіці системно, а не точково, концетрується на подоланні вцілому негативного явища, якому не менше 30 років.
Підхід БЕБ до детінізації ринку паливно-мастильних матеріалів:
Проводиться глибокий аналіз ринку: як працюють схеми, хто в них задіяний, за рахунок чого вони існують і чому залишаються вигідними.
Дії БЕБ спрямовані не лише на притягнення винних до відповідальності, а на руйнування самих схем. Завдання БЕБ – зробити незаконну діяльність економічно невигідною, щоб вона просто не мала сенсу. БЕБ бореться не з окремими випадками порушень, а з усією системою, яка дозволяє тіньовому бізнесу працювати. Тому вплив спрямовується на інфраструктуру та логістику: обладнання, приміщення, транспорт, канали постачання і зберігання.
Здійснюється постійний контроль рівня тінізації. До цього процесу залучається і громадськість. Зокрема, через бот StopShadowBot кожен може повідомити про можливі порушення, що дозволяє швидше реагувати та тримати ситуацію під контролем.
Крім того, відбулася трансформація у відпрацюванні незаконних АЗС – від притягнення до відповідальності до посилення тиску на тіньовий сектор через демонтаж незаконних об’єктів, а також вилучення бензовозів та інших засобів, без яких схеми не можуть функціонувати. Це дозволяє не тимчасово зупиняти порушення, а остаточно припиняти незаконну діяльність.
Ключовим індикатором ефективності такої роботи є реальні зміни на ринку, зокрема, зростання продажів у легальних учасників і відсутність працюючих нелегальних АЗС.
