Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків. Товариство, що спеціалізується на будівництві споруд, у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки.
Слідством встановлено, що директор компанії уклав 68 договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт із різними державними та комунальними установами Одещини. Серед замовників були: Визирська й Сичавська сільради, Лиманська РДА, Приморська райадміністрація Одеської міської ради, Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» й Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА.
За виконані роботи товариство офіційно отримало понад 74 млн грн. Однак частину отриманих коштів у розмірі 36,6 млн грн підприємство не відобразило у податковій звітності з ПДВ. Як результат, у податкових деклараціях суми ПДВ були занижені, через що до державного бюджету не надійшло понад 6 млн грн податку.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали аналітичні продукти Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області.
За результатами зібраних доказів детективи повідомили посадовим особам компанії про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 212 ККУ (умисне ухилення від сплати податків).
Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало понад 6 млн грн несплачених податків. Кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду.
Оперативний супровід – детективи Управління із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ в Одеській області.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.