Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Податківцями у м. Києві встановлено факти експорту горіхів волоських, сільгосппродукції, лікарських засобів на суму понад 2 млрд грн рядом суб’єктів господарювання.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві встановлено, що посадові особи суб’єктів господарювання приховали джерело походження горіхів волоських, сільгосппродукції, лікарських засобів загальною вартістю майже 2 млрд грн, які в подальшому було реалізовано за межі митної території України. Податкова звітність до контролюючого органу не подавалась, податкові накладні на продаж товарів не реєструвались.
Зазначені факти відпрацьовуються у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 212 ККУ.
