Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Мінфін наказом від 14.01.2021 р. №8 (зареєстрований в Мін'юсті 05.03.2021 р. за №297/35919) затверджено новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій.
Держфінмоніторинг прийматиме рішення або надаватиме відповідні доручення за наявності таких підстав:
- у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону №361;
- у разі отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону №361, - відповідно до частини другої статті 23 Закону №361;
- у разі виникнення підозр - відповідно до частини третьої статті 23 Закону №361;
- у разі наявності мотивованої підозри - відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону №361;
- у разі не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення - відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону №361;
- у разі отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п'ятим або шостим частини дев'ятої статті 23 Закону №361, - відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону №361.
Рішення (доручення) Держфінмоніторингу підлягають виконанню суб'єктом або уповноваженою особою Фонду негайно з моменту їх отримання або з дати, зазначеної в рішеннях (дорученнях).
Також Держфінмоніторинг повідомлятиме про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій правоохоронні органи.
Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Наказ №8 опубліковано в "Офіційному віснику" №21 від 19.03.2021. Відповідно з 19 березня почали діяти нові правила.
Відповідно втратить чинність наказ Мінфіну від 28.12.2015 р. №1200, яким раніше був затверджений Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій.
***
Читайте також: Коли і як Держфінмоніторинг може зупинити платіж?
