Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Співробітники Бюро економічної безпеки України, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили суб’єкта господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що службові особи підприємства, що здійснює ремонт шляхопроводів та мостових конструкцій, організували незаконну схему ухилення від сплати податків шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ від ряду СГД, що мають ознаки фіктивності.
У ході проведення слідчих та розшукових дій в офісних приміщеннях зазначеного підприємства вилучено грошові кошти в розмірі 1 млн грн.
За результатами проведених заходів, підприємство відшкодувало нанесені державі збитки в розмірі 4,9 млн грн., а вилучені грошові кошти в розмірі 1 млн грн, за згодою службових осіб підприємства перераховано на потреби Збройних сил України.