Мінфін наказом від 01.02.2024 №45 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 19.02.2024 за №252/41597) вніс зміни до:
- Порядку створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;
- Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.
Зокрема, у Порядку інформаційної взаємодії з питань фінансового моніторингу скорочено перелік повідомлень, які використовуються для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб'єктами первинного фінансового моніторингу. З нього виключено повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.
Крім того, збільшено максимальний об'єм одного файлу-повідомлення до 50 мегабайт (раніше було 10), а також оновлено правила формування найменувань файлів-повідомлень.
Цей наказ набере чинності у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше дня його опублікування. Наказ №45 опубліковано в "Офіційному віснику" від 15.03.2024.