Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо 29-річної жительки Одеського району, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Жінка зареєструвала на себе у 2022 році компанію, яка спеціалізувалася на роздрібній продажі побутовими електротоварами, батареями та генераторами.
Під час досудового розслідування встановлено, що фактично фігурантка не виконувала на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали щодо яких розслідуються в окремому провадженні.
Після реєстрації підприємство використовували для ухилення від сплати податків шляхом формування фіктивного податкового кредиту під час імпорту генераторів із Китаю. Протягом року за невтручання у господарську діяльність компанії фігурантка отримувала щомісяця по 5 тис. грн.
Наразі директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 ККУ (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців).
Справу передано до суду з обвинувальним актом. Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.