Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах.
Встановлено, що керівник одного з підприємств харчової промисловості, аби ухилитись від сплати податків, нараховував понад 200 співробітникам лише мінімальну зарплату. Решту суми вони отримували готівкою. Підприємство працює у сфері харчової промисловості.
Детективи також зʼясували, що задля реалізації такої схеми був сформований спеціальний тіньовий фонд оплати праці.
У такий спосіб компанія значно зменшила суму податкових зобов’язань та уникла сплати єдиного внеску. Сума завданих бюджету збитків становить понад 8 млн грн.
Службовій особі підприємства повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212-1 Кримінального кодексу України).
Під час слідства детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Кримінальне провадження щодо підозрюваного скеровано до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.
Оперативний супровід – співробітники Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.