Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом контрабанди підакцизних товарів затримали організатора виготовлення та збуту тютюнових виробів.
Правоохоронці встановили, що чоловік, використовуючи реквізити підконтрольного йому одеського виробника морозива, намагався переправити до країн Європи тютюнові вироби та алкогольні напої вартістю майже 7 млн грн, приховуючи їх від митного огляду.
Для цього він упакував товар у контейнери з-під солодощів, покривши його морозивом. Таким чином чоловік намагався ввести в оману контролюючі органи під час проведення митного оформлення.
Крім того, чоловік під виглядом виробництва меблів облаштував в одному з районів Одеси сигаретний цех. Там він запаковував у рубані дерев`яні кругляки готові тютюнові вироби й надалі планував експортувати їх до країн ЄС.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщенні, де виготовляли підакцизні товари. В результаті було виявлено та вилучено:
- подріблений тютюн;
- обладнання для виготовлення та фасування сигарет й гільзи до них;
- чорнові записи;
- ноутбук;
- дерев`яні кругляки, в які чоловік планував сховати підакцизні товари під час проходження митного контролю.
Наразі фігуранта затримано й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.
Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого:
- ч. 2 ст. 201-4 ККУ «Контрабанда підакцизних товарів»;
- ч. 1 ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Голова парламентського Комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев написав у своєму Телеграм-каналі в зв'язку з цим:
«Тільки думав, що за пів року ми вже бачили досить креативу тіньовиків по тютюну, але ні.
Такий собі «Віллі Вонка навпаки» знайшовся на Одещині. Там експорт морозива супроводжувався справжньою магією: на кордоні більша частина морозива виявилася сигаретами. А самі підробні тютюнові вироби виготовлялися під виглядом виробництва меблів.
Дякую правоохоронцям за роботу. Ми регулярно бачимо звіти про виявлені ними правопорушення. Проте однозначно треба боротися з тінню ще жорсткіше. Очевидно, що роботи ще дуже багато – втрати держави тільки від тютюнового ринку становлять близько двох з половиною десятків мільярдів гривень.
Знову нагадаю тіньовикам та «схемщикам»: які креативи ви б не вигадували, всіх виведемо на світло. Навіть найвинахідливіші врешті потрапляють під прожектор правоохоронців. Ось 5 яскравих прикладів».