Кабмин и НБУ постановлением от 25 декабря 2013 г. № 971 постановили утвердить план мероприятий на 2014 г. по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и поручили министерствам и другим центральным органам исполнительной власти направлять ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабмина и НБУ.
Так, Кабмин и Нацбанк поручил Госфинмониторинга, Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минюсту, Минфину, МИД, МВД, Миндоходов, Госфининспекции, СБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), Нацкомфинуслуг (по согласию), Национальной ассоциации банков Украины (по согласию), Ассоциации украинских банков (по согласию), Лиге страховых организаций Украины (по согласию), Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев (по согласию) до IV квартала 2014 г. обеспечить обобщение информации о выявленных схемы легализации доходов, полученных преступным путем, для использования с целью предотвращения совершения указанных преступлений и довести ее до сведения субъектов первичного финансового мониторинга путем размещения на официальных веб-сайтах соответствующих субъектов государственного финансового мониторинга.
Также Кабмин поручил Госфинмониторинга, Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минюсту, Минфину, МВД, Депутат, НБУ, СБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), Нацкомфинуслуг (по согласию) до IV квартала 2014 г. усовершенствовать методику проведения национальной оценки рисков по результатам проработки рекомендаций группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) относительно проведения оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне и изучения международного опыта.
Кроме того, правительство поручило Госфинмониторинга, МВД, Миндоходов, СБУ обеспечить во внешнеэкономической деятельности предотвращение незаконного перечисления средств за границу, которое осуществляется физическими лицами и субъектами хозяйствования через оффшорные зоны, в том числе с использованием "компаний-оболочек", проведение проверок наличия регистрации и деятельности иностранных контрагентов путем обмена информацией с соответствующими органами иностранных государств, использование международных баз данных.
Также правительство поручило Госфинмониторингу в течение года обеспечить функционирование единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма.
Кроме того, Кабмин и НБУ поручили профильным органам государственной власти принять меры, направленные на выявление фактов незаконной торговли людьми, оружием, наркотиками, подакцизными товарами, дисками для лазерных систем считывания, занятие игорным бизнесом, незаконного использования инсайдерской информации, манипулирования на фондовом рынке и т. д.
Также в течение года будут приняты меры, направленные на выявление фактов киберпреступности и предотвращения легализации доходов, полученных от совершения киберпреступлений и мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности "конвертационных центров" и предприятий с признаками фиктивности.
Также правительство поручило органам государственной власти проводить работу по подготовке и заключении международных договоров о сотрудничестве по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Кроме того, правительство поручило Госфинмониторингу и Нацбанку обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины проекта закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
