Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо місцевої компанії, яка ухилилась від сплати 4,6 млн грн податків. Підприємство займається доставкою автомобілів зі США та Європи під замовлення.
Слідством встановлено, що транспортні засоби ввозилися через підконтрольні суб’єкти господарювання. Після розмитнення автівки реалізовувалися за готівку без відображення у податковій звітності. Таким чином компанія ухилялася від сплати податку на додану вартість.
Службовій особі компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).
Під час слідства детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області.
Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.