Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах директору товариства, що займається купівлею металу та переплавкою алюмінію.
Слідством встановлено, що підозрюваний впродовж року здійснював безтоварні фінансово-господарські операції нібито з придбання металевих виробів у фіктивного підприємства.
Надалі він вносив неправдиві відомості до податкової звітності. Таким чином завищував суму податкового кредиту з податку на додану вартість. Як наслідок, компанія ухилилася від сплати понад 5 млн грн податків.
Детективи БЕБ провели низку слідчих дій та заходів, зібрали достатньо доказів та провели експертизи. Після цього чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 ККУ.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генеральної прокуратури.